Yn, Brasil yn y byd seithfed mwyaf economi gan CMC enwol
Brasil cael ei ystyried yn y rhanbarthol ganolfan ariannol ar gyfer America ladinMae'n cyffuriau mawr-cludo wlad, yn ogystal ag un o'r byd mwyaf a defnyddwyr o wledydd. Gwyngalchu arian ym Mrasil yn cael yn bennaf yn ymwneud â domestig trosedd, yn enwedig masnachu cyffuriau, llygredd, troseddau cyfundrefnol, gamblo, a masnach mewn gwahanol fathau o contraband.
Gwyngalchu sianelau yn cynnwys y defnydd o fanciau, ystad go iawn yn y buddsoddiad, yn ariannol marchnadoedd asedau, nwyddau moethus, taliad rhwydweithiau anffurfiol ariannol rhwydweithiau, a masnach-yn seiliedig gwyngalchu arian.
Sao Paulo ac yn y Dair Ardal ar y Ffin (i'w GADARNHAU) o Brasil, yr Ariannin, a Paraguay yn cael eu meysydd penodol sy'n meddu ar ffactorau risg uchel ar gyfer gwyngalchu arian. Yn ychwanegol at arfau a narcotics, amrywiaeth eang o nwyddau ffug, gan gynnwys CDs, DVDs, a meddalwedd cyfrifiadurol (llawer ohono o dras Asiaidd), fel mater o drefn yn cael eu smyglo ar draws y ffin o Paraguay i mewn i Brasil. Yn ogystal â Sao Paulo ac yn y TBA, ardaloedd eraill o'r wlad yn cael eu hefyd pryder cynyddol. Mae'r Llywodraeth Brasil (GOB) a swyddogion lleol yn yr unol daleithiau o Mato Grosso do Sul, a Parana, er enghraifft, wedi adrodd cynyddu cyfranogiad gan Rio de Janeiro ac yn Sao Paulo gangiau yn y eisoes yn sylweddol masnachu mewn arfau a chyffuriau sy'n blâu Brasil gorllewinol ffin daleithiau. Mae PEP yn dalfyriad ar gyfer Wleidyddol Person Agored, term sy'n disgrifio person sydd wedi cael ei ymddiriedwyd gyda amlwg swyddogaeth gyhoeddus, neu yn unigolyn sydd yn perthyn yn agos i unigolyn o'r fath. Y telerau PEP, yn Wleidyddol Person Agored ac Uwch Tramor Ffigwr Gwleidyddol yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol Nifer o STRs derbyn a ffrâm amser, STRs cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor yn (dim ond yn cyfuno ffigurau ar gael) yn Y GOB wedi cyflawni canlyniadau gweladwy dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf o fuddsoddiadau yn y ffin ac yn gorfodi'r gyfraith seilwaith sy'n eu gweithredu gyda golwg yn raddol rheolaeth y llif o nwyddau, yn gyfreithlon ac yn anghyfreithlon ar draws Brasil ffiniau tir. Gwrth-smyglo ac yn y gyfraith ymdrechion gorfodi gan y wladwriaeth a ffederal asiantaethau wedi cynyddu. Brasil Tollau a Brasil Treth Awdurdod barhau i gymryd camau effeithiol i atal y smyglo cyffuriau, arfau, a nwyddau contraband ar hyd y ffin â Paraguay. Oherwydd y ymgyrch effeithiol ar y Cyfeillgarwch Bont sy'n cysylltu Foz wneud Iguaçu, Brasil, a Ciudad del Este, Paraguay, mae'r rhan fwyaf o smyglo wedi symud i rannau eraill y ffin. Mae'r Heddlu Ffederal Arbennig Forol Heddlu Unedau bod yn ymosodol patrôl y ffin forol ardaloedd.
Nid yw personau cyfreithiol yn ddarostyngedig i uniongyrchol sifil neu atebolrwydd gweinyddol ar gyfer cyflawni gwyngalchu arian (ML) droseddau.
Corfforaethol atebolrwydd troseddol yn bosibl o ganlyniad i egwyddorion sylfaenol cyfraith ddomestig. Bobl naturiol a chyfreithiol yn ddarostyngedig i sancsiynau effeithiol ar gyfer ML oherwydd problemau systemig yn y llys system o ddifrif amharu ar y gallu i gael derfynol collfarnau a dedfrydau. Mae yna ychydig iawn terfynol euogfarnau ar gyfer ML, a euogfarnau yn y lle cyntaf yn isel o ystyried y lefel o ML risg a maint y sector ariannol. Y GOB dylai gymryd camau deddfwriaethol i sefydlu uniongyrchol yn sifil neu'n weinyddol atebolrwydd corfforaethol ar gyfer ML a sicrhau eu bod yn effeithiol, sancsiynau cymesur ac anghymhellol allai gael eu cymhwyso i bersonau cyfreithiol. Brasil hefyd y dylid parhau i gefnogi Arbenigol Llysoedd Ffederal a mesurau eraill i liniaru effaith negyddol rhai o'r problemau systemig yn y llys system sydd yn tanseilio y gallu i yn effeithiol yn gwneud cais terfynol sancsiynau ar gyfer ML. Y GOB dylai barhau i gymryd mesurau i sicrhau bod y gorgyffwrdd awdurdodaeth ymhlith ffederal a datgan awdurdodau gorfodi'r gyfraith nid yw yn amharu ar effeithiolrwydd eu gallu i ymchwilio i ML. Brasil hefyd yn dylai barhau â'r PNLD rhaglen hyfforddi ac ymestyn mor eang â phosibl i sicrhau bod yr heddlu, erlynwyr a barnwyr yn y wladwriaeth a ffederal lefelau yn cael digon o hyfforddiant yn yr ymchwiliad ac yn erlyn ML o achosion. Mae'r rhan fwyaf o uchel-bris nwyddau yn y TBA yn cael eu talu ar ei gyfer yn yr UNOL daleithiau, a thraws-ffiniol swmp arian parod smyglo yn bryder mawr. Symiau mawr o ddoleri yr UNOL daleithiau a gynhyrchir gan licit ac amheuaeth o anghyfreithlon gweithgaredd masnachol yn cael eu cludo yn gorfforol o Paraguay drwy Uruguay a Brasil i canolfannau bancio yn yr Unol Daleithiau. Brasil yn cynnal rhai rheolaethau llif cyfalaf ac yn ei gwneud yn ofynnol i ddatgelu perchenogaeth o gorfforaethau. Mewnfudo a Thollau Gorfodi a sefydlwyd i Brasil-yn seiliedig partner Masnach Tryloywder Uned (TTU) ymosodol dadansoddi, nodi ac yn ymchwilio i gwmnïau ac unigolion yn cymryd rhan mewn masnach sy'n seiliedig ar gwyngalchu arian gweithgareddau rhwng Brasil a'r Unol Daleithiau. O ganlyniad i'r TTU, Brasil wedi nodi miliynau o ddoleri o refeniw a gollwyd. Y GOB yn gyffredinol wedi ymateb yn yr UNOL daleithiau ymdrechion i ganfod a bloc terfysgol sy'n gysylltiedig ag arian, er bod y GOB wedi dweud yn gyson nad oes unrhyw dystiolaeth o ariannu terfysgol o fewn Brasil er gwaethaf arestiadau a dynodiadau yn ymwneud â chyllido terfysgol gweithgaredd o fewn y wlad. Er bod Brasil yn barti i'r Cenhedloedd Unedig Confensiwn Rhyngwladol ar gyfer Atal y Ariannu Terfysgaeth, mae wedi nid yn droseddwyr ariannu terfysgol mewn modd sy'n gyson â safonau rhyngwladol. Ariannu terfysgol yn predicate drosedd am gwyngalchu arian, ond nid yw ymreolaethol drosedd ym Mrasil. Mae bil sydd wedi bod yn yr arfaeth deddfwriaethol yn gweithredu ers dros ddwy flynedd yn cynnwys iaith a allai ddatrys y bwlch. Categorïau: Brasil, yn Gwybod Eich Cwsmer, KYC gorchuddio endidau, KYC Rheolau, Gwyngalchu Arian, Pep - Wleidyddol Agored i Bobl, Adroddiadau Trafodiad Amheus (STR) - Tags: Brasil KYC gorchuddio endidau, yn Gwybod Eich Cwsmer, KYC rheolau, Gwyngalchu Arian, PEPs, yn Wleidyddol yn Agored i Bobl, Adroddiadau Trafodiad Amheus (STR) ledled y Byd Datblygiadau inKnow Eich Cwsmer (KYC) Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML)Rheolau, Newyddion a Digwyddiadau Paul Renner wedi lansio nifer o cwmnïau yn cynnwys cronfa ddata cwmni a bod yn arweinydd byd o ran darparu Gwybodaeth Gwybodaeth i HNWIs, banciau, sefydliadau ariannol, rheoleiddwyr a gorfodi'r gyfraith ledled y byd.
